Paul Trivelli dijo que si el sistema financiero de Nicaragua es visto como vulnerable, banqueros e inversionistas legítimos no estarán dispuestos a invertir en el país

EFE

“Nicaragua corre riesgo de ingresar en lista de países que lavan dinero” - Foto

Un cambista cuenta dinero donde se inauguró el seminario sobre técnicas para investigación de crímenes financieros por expertos del Departamento de Tesoro de EEUU y dirigido a miembros de la Policía Nacional, la PGR, el Ministerio Público y el sistema financiero.Foto Mario López / EFE

El embajador de Estados Unidos en Managua, Paul Trivelli, advirtió hoy que Nicaragua puede formar parte de una "lista negra" de países en materia de lavado de dinero si no crea una unidad de inteligencia financiera.

En un discurso durante la inauguración de un seminario sobre técnicas para investigación de crímenes financieros, el diplomático norteamericano alertó que Nicaragua es el único país en Centroamérica y uno de los "pocos" en América Latina que no cuenta con esa unidad.

"Es esencial que Nicaragua no se vuelva el eslabón más débil por el cual se rompa la cadena de inteligencia y análisis financiero en el continente americano", señaló Trivelli, en su discurso. "Sera visto como de alto riesgo" en lavado de dinero y financiación al crimen organizado, agregó.

"Si el sistema financiero de Nicaragua es visto como vulnerable, banqueros e inversionistas legítimos no estarán dispuestos a venir a Nicaragua y van a cuestionar cualquier transacción financiera que se origine en Nicaragua", sostuvo.

Advirtió, además, que disminuiría la competitividad de Nicaragua, se le dificultaría a un nicaragüense hacer transacciones bancarias en el exterior y subiría el costo de operaciones a los usuarios del país.

Trivelli observó que mientras otros países han venido creando esas unidades, a través de reformas a su legislación, "Nicaragua ha permanecido estática". En ese sentido celebró que exista un proyecto de ley para crear esa unidad en la Asamblea Nacional, desde el 2004, aunque aún no se discute en el plenario.

El diplomático estadounidense afirmó que Nicaragua, de crear esa unidad, podría acceder a información financiera en el extranjero y a tener mejor control de transacciones sospechosas. "Por ello es indispensable crear una unidad centralizada, autónoma" y con presupuesto propio, insistió.

Admiten debilidad

El superintendente de Bancos de Nicaragua, Víctor Urcuyo, admitió que es una "debilidad" del país la ausencia de esa unidad. "Se prevé que el Grupo de Acción Financiera evalúe nuevamente a Nicaragua en el 2008 y existen muchas probabilidades que, en caso continuemos sin esa unidad, seamos incluido en la lista de países no cooperantes, lo cual sería devastador para nuestra economía, principalmente para el sistema financiero", reconoció Urcuyo.

El funcionario urgió a los diputados aprobar cuanto antes la creación de esa unidad. Urcuyo dijo que a nivel interno han hecho "esfuerzos" para evitar el lavado de dinero y crímenes financieros y que, en un período de cinco años, han presentado 386 reportes de operaciones inusuales y/o sospechosas.

Alto riesgo

Mientras que el presidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe, William Zapata, explicó que si un país no cuenta con una unidad de inteligencia financiera puede ser "tipificado como de alto riesgo" en asuntos de lavado de dinero.

Lo cual implica, dijo, un aumento en el costo de las operaciones a ese país, incremento en tasas de interés bancarias a los usuarios y revisiones rígidas de las exportaciones.

Zapata exhortó a los diputados nicaragüenses aprobar el proyecto de ley y puso a disposición expertos de ese organismos para apoyar la creación de esa unidad.

El seminario, de cinco días de duración, es dictado por expertos del Departamento de Tesoro de EEUU y dirigido a miembros de la Policía Nacional, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, sistema financiero nicaragüense, entre otros.

Comentarios de nuestros lectores

EL CAITOLE
SIGUE AVANSANDO EL 666 AHORA SI CREO QUE PRONTO VENDRA CRISTO DE NUEVO A LA TIERRA, LOS GRINGOS TENDRA ACCESO A INFORMACION DE NUESTROS CENTAVOS A VER SI SERA POSIBLE VER LA CUENTAS DE ELLOS

Emiliano Zapata
Es sano que participemos en la confianza con inversiones extranjeros, que nuestras transacciones financieras y la del resto del mundo pueda conocerse su procedencia, considero importante que los legisladores aprueben la ley para participar de esa Unidad.

Carlos Morales
Trivelli deberia de contratar los servicios de ingenieria financiera de su lider politico Eduardo Montealegre, pues ya demostro que es muy habil por haber quitado tres mil millones de pesos para su socio de Bancentro, amparado en la figura ilegal de los CENIS.